• en
  • Robertas Grabys

    Vyresnysis teisininkas

    Karjera

    Iki prisijungdamas prie Adon Legal komandos, Robertas Grabys dirbo advokatų kontorose COBALT ir PwC Legal, o paskutinius kelerius metus – advokatų kontoroje Ellex Valiūnas ir partneriai, kur specializavosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, taip pat tarptautinių sankcijų reguliavimo srityse. Robertas taip pat turi patirties dirbant fintech startuolyje MoQ.

    • Advokatų kontora Ellex Valiūnas ir partneriai
      • Teisininkas (2021-2023)
      • Tarptautinių sankcijų reguliavimo konsultantas (secondee), Lietuvoje įsteigtas ir veikiantis bankas (2022)
    • Advokatų profesinė bendrija Norkus ir partneriai COBALT
      • Asocijuotasis teisininkas (2017-2018, 2020 – 2021)
      • Teisininkų asistentas (2015-2017)
    • Advokatų kontora PricewaterhouseCoopers Legal Bukauskas ir partneriai
      • Teisininkas (2019-2020)
      • MoQ (Mobilieji mokėjimai UAB)
      • Teisininkas/ Duomenų apsaugos pareigūnas (2018-2019)
      • Jaunesnysis teisininkas/ Duomenų apsaugos pareigūnas (2018)

    Išsilavinimas

    • Vilniaus Universitetas teisės magistras

    Komentarai žiniasklaidoje

    • Europos Komisijos planuose pinigų plovimo prevencijos reguliavimo pokyčiai / Delfi / preinama: https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/robertas-grabys-europos-komisijos-planuose-pinigu-plovimo-prevencijos-reguliavimo-pokyciai-84364805
    • Lithuania: Is the EU’s New Crowdfunding Regulation an Opportunity for Lithuania? / CEE Legal Matters / prieinama: https://ceelegalmatters.com/lithuania/15861-lithuania-is-the-eu-s-new-crowdfunding-regulation-an-opportunity-for-lithuania

    Patirtis reguliavimo klausimais

    • Konsultavo vieną didžiausių vartojimo kredito įmonių Lietuvoje vartojimo kredito reglamentavimo klausimais.
    • Konsultavo virtualių valiutų keityklas rengiant vidaus kontrolės procedūras.
    • Konsultavo elektroninių pinigų įstaigas siekiant gauti elektroninių pinigų įstaigos licenciją.
    • Konsultavo “pirk dabar mokėk vėliau” (eng. “buy now pay later”) finansų įstaigą elektroninių pinigų įstaigos licencijavimo procese.

    Patirtis pinigų plovimo ir teroristų prevencijos klausimais

    • Konsultavo įvairias finansų įstaigas (mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigas, kredito įstaigas) pinigų plovimo prevencijos klausimais, rengė ir vertino vidaus politikas bei procedūras.
    • Konsultavo finansų įstaigas rengiant procedūras susijusias su tarpininkų veiklos kontrole.
    • Konsultavo finansų įstaigas atliekant bendrovės rizikos vertinimą bei kuriant individualaus rizikos vertinimo modelius.
    • Prisidėjo atliekant subjektų, kuriems taikomi pinigų ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai, teisinius patikrinimus.
    • Konsultavo elektroninių pinigų įstaigas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais licencijavimo procese.
    • Konsultavo virtualių valiutų operatorius rengiant vidaus procedūras susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.

    Patirtis tarptautinių sankcijų reikalavimų įgyvendinimo klausimais

    • Konsultavo kredito įstaigą atliekant įtartinų mokėjimų tyrimus.
    • Konsultavo finansų bei kredito įstaigas rengiant procedūras skirtas aptikti ir užkardyti tarptautinių sankcijų vengimo atvejus.
    • Dalyvavo rengiant finansų įstaigų tarptautinių sankcijų rizikos vertinimus.
    • Konsultavo pramonės, logistikos ir didmeninės prekybos įmones tarptautinių sankcijų atitikties klausimais.
    • Rengė tarptautinių sankcijų reikalavimų įgyvendinimo procedūras ir tvarkas įvairaus profilio įmonėms.
    • Dalyvavo atliekant tarptautinių sankcijų atitikties patikrinimus teisiniuose patikrinimuose.